Transações com ouro, metais e sucatas, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos levam à fraude de R$ 4 bilhões.
A Receita Federal do Brasil (RFB) e a Polícia Federal deflagraram a Operação Gauteng nesta semana, com objetivo de combater crimes de sonegação de impostos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
Através de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a RFB detectou indícios de que empresas inexistentes (de fachada, conhecidas como NOTEIRAS) emitiram 4 bilhões de reais em notas fiscais falsas destinadas ao grupo de empresas que atuam na cadeia de sucatas.
Durante as investigações, foram identificados três núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia. Os núcleos vêm utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e “esquentar” mercadorias roubadas.
Foi apurado que, além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que tais transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
A operação descobriu R$ 4 bilhões em transações fraudulentas, emitiu 59 Mandados de Busca e Apreensão, envolvendo 280 Servidores da Receita Federal e Polícia Federal.
Fonte: Portal Contábeis/Receita Federal do Brasil